Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018

Bezons, le 21 juin 2018 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, a réuni ce jour ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle, présidée par Didier CORNARDEAU, Président du Conseil de surveillance de la Société.

Approbation des comptes de l’exercice 2017

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2017.

Distribution en numéraire mise en paiement le 28 juin

L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice 2017 et la distribution en numéraire sous forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission à concurrence de 0,05 € par action. Sa date de détachement est fixée au 26 juin 2018 et sa mise en paiement interviendra le 28 juin.

Autres résolutions

Par ailleurs, les actionnaires de RIBER ont adopté les autres résolutions qui comprenaient notamment :

  • Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés
  • Les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire et au Président du Conseil de surveillance, ainsi qu’aux autres membres du Conseil, et après que la onzième résolution ait été amendée en cours de séance (cette résolution amendée est disponible sur le site Internet de la société) ;
  • Les éléments composant la rémunération totale versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 aux membres du Directoire et au Président du Conseil de surveillance ;
  • Le renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance de Mesdames Christine MONIER et Annie GEOFFROY et Monsieur Bernard RABOUTET pour une durée de deux exercices ;
  • Le renouvellement du mandat de RSM Paris, ainsi que la nomination de KPMG SA en qualité de Commissaires aux Comptes titulaire ;
  • L’autorisation donnée au directoire d’opérer sur les actions de la Société ;
  • L’autorisation donnée au directoire de réduction du capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ;
  • L’autorisation donnée au directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions ordinaires existantes au profit des mandataires sociaux et membres du personnel salarié de la Société ;
  • La modification de l’article 11 des statuts afin d’insérer une limite statutaire d’âge applicable aux membres du Directoire.

La quatorzième résolution présentée à l’assemblée générale n’a pas été mise au vote, Monsieur Jacques KIELWASSER ne souhaitant pas renouveler son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Au cours d’une réunion qui s’est tenue à l’issue de l’Assemblée, le Conseil de surveillance a renouvelé le mandat de Monsieur Bernard RABOUTET en tant que Vice-Président du Conseil de surveillance de RIBER. Le Conseil de surveillance a également renouvelé le mandat de Madame Christine MONIER en qualité de Présidente du comité des nominations et des rémunérations, et celui de Madame Annie GEOFFROY en qualité de Présidente du comité d’audit.

La société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internet de la société dans sa version en français à l’adresse suivante : www.riber.com / Investisseurs / Informations réglementées / Assemblées Générales.

Publié le jeudi 21 juin 2018 à 18h00

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